境外投資(Overseas investment)，又稱(chēng)“海外投資”，是指投資者為獲取一定經(jīng)濟(jì)效益而將其資本投向本國(guó)以外的目標(biāo)國(guó)家的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，即資本輸出國(guó)的投資者在國(guó)外進(jìn)行的投資行為。
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企業(yè)要想境外投資做的好，ODI備案是必不可少的。那么，辦理ODI備案需要什么資料文件?ODI備案要注意什么?
ODI備案注冊(cè)資料
辦理ODI備案需要準(zhǔn)備的材料因投資主體和投資項(xiàng)目的不同而有所差異，但通常包括以下幾類(lèi)：
1、境內(nèi)部分資料：
主申請(qǐng)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程等注冊(cè)文件。
主申請(qǐng)公司股東層面的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料。
審計(jì)報(bào)告、財(cái)報(bào)。
境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。
資金到位證明。
個(gè)人完稅憑證(若需要)。
2、境外部分資料：
對(duì)外投資交易結(jié)構(gòu)圖。
境外公司注冊(cè)文件、股東注冊(cè)證書(shū)等。
項(xiàng)目公司介紹(如產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營(yíng)范圍、客戶(hù)群、所持技術(shù)等)。
其他投資人情況(若需要)。
簽署的協(xié)議(若需要)。
3、投資相關(guān)資料：
境外投資備案申請(qǐng)表。
項(xiàng)目可行性報(bào)告。
項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(DD報(bào)告)。
收購(gòu)項(xiàng)目情況介紹書(shū)(如適用)。
ODI備案注冊(cè)注意事項(xiàng)
1、遵守法律法規(guī)：
投資者在進(jìn)行境外投資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守我國(guó)及投資目標(biāo)國(guó)家的法律法規(guī)和政策規(guī)定。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
在進(jìn)行境外投資前，投資者應(yīng)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。
3、資金籌措：
投資者應(yīng)確保投資資金的來(lái)源合法合規(guī)，并制定合理的資金使用計(jì)劃。
4、合規(guī)運(yùn)營(yíng)：
在境外投資過(guò)程中，投資者應(yīng)遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和商業(yè)慣例，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
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