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為什么要做境外投資備案 如果不備案有什么后果

  • 時(shí)間：2023-04-04
  • 作者：joyce
  • 來源：m.wsshxdh.cn

境外投資備案(ODI)作為一種傳統(tǒng)的海外投資渠道，無論是在國外投資公司還是在國外注冊公司，都需要先記錄海外投資(ODI)只有在獲得資格后才能備案。接下來，卓信企業(yè)將帶您了解企業(yè)對外投資備案的要求。

為什么要做境外投資備案 如果不備案有什么后果
圖片來源：攝圖網(wǎng)

對外投資備案的要求

一是國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易產(chǎn)業(yè)、不涉及金融業(yè)等敏感地區(qū)。

二是投資金額在1000萬以內(nèi)。

三是成立一年以上的企業(yè)需要提供審計(jì)報(bào)告，成立下的企業(yè)需要提供投資能力證明。
 

企業(yè)做ODI備案需要提供哪些信息

1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和股東身份證明。

2、國內(nèi)公司經(jīng)營情況出具審計(jì)報(bào)告。

3、股東的出資決議和章程。

4、可行性研究報(bào)告，主要體現(xiàn)投資金額、投資方向、海外商業(yè)模式和規(guī)劃。

提供上述資料，取得商務(wù)局證書和發(fā)改委備案，企業(yè)資金可合法合規(guī)出境。
 

不備案會(huì)產(chǎn)生什么后果

1、投資者暫?；蛲Ｖ箤?shí)施，并給予警告;

2、依法提供融資、擔(dān)保的處罰;

3.外匯進(jìn)出有限。

特別注意:不同地區(qū)需要不同的條件和材料，需要詳細(xì)的溝通才能知道你需要準(zhǔn)備哪些材料。
 

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