深圳的投資者若是想要在海外注冊(cè)公司并直接進(jìn)行投資，那么首先要做的就是境外投資備案，這樣才能讓資金投資合法化，因此ODI境外投資備案是企業(yè)境外投資的基本要求。
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為了讓大家進(jìn)一步了解ODI境外投資備案，小編今天就為大家介紹一下深圳企業(yè)境外投資ODI備案的重要性，以及企業(yè)ODI備案需要準(zhǔn)備的資料清單。
深圳企業(yè)境外投資ODI備案的重要性
毋庸置疑，ODI是很重要的，我們可以從法律層面和實(shí)操層面了解其重要性。
法律層面
屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍的項(xiàng)目，投資主體有下列行為之一的：
1、未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)而擅自實(shí)施的;
2、應(yīng)當(dāng)履行核準(zhǔn)、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)同意而擅自實(shí)施變更的
由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正，對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
實(shí)操層面
1、是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提;
2、是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn);
3、是項(xiàng)目進(jìn)行交易的重要考量條件，我國(guó)國(guó)企對(duì)此尤為重視;
4、未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，其項(xiàng)目單位的相關(guān)信息列入項(xiàng)目異常信用記錄，并納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái);
5、未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)限內(nèi)禁止任何境外投資行為。
深圳ODI備案資料清單
1、國(guó)內(nèi)公司：
(1)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
(2)審計(jì)報(bào)告;
(3)資信證明。
2、國(guó)外公司：章程或者協(xié)議
3、法人代表、股東的身份證掃描件
4、投資主體合項(xiàng)目情況說(shuō)明，包括以下幾點(diǎn)：
(1)投資主體注冊(cè)時(shí)間、注冊(cè)地;
(2)公司行業(yè);
(3)去年盈利和凈資產(chǎn)是否大于投資額;
(4)落實(shí)投資目的地、投資行業(yè) 、投資金額;
(5)海外公司是否已設(shè)立。
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