KYC是什么,KYC是“know your customer”的縮寫簡(jiǎn)單來(lái)說KYC就是對(duì)賬戶持有人的強(qiáng)化審查,是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。了解資金來(lái)源合法性。
注冊(cè)新的香港公司,KYC盡職調(diào)查是很重要的,香港作為世界著名的金融中心之一,擁有十分有利的營(yíng)商環(huán)境,并且香港公司的稅率也很低,吸引了大批的內(nèi)地投資者注冊(cè)香港公司,開拓國(guó)際外貿(mào)業(yè)務(wù)。
然而隨著大批量的商人涌入,難免會(huì)有一些不法商人混雜其中,再加上國(guó)際反節(jié)稅和反洗錢環(huán)境的形成,香港政府順應(yīng)形勢(shì),出臺(tái)了一系列新政策,以配合CRS的實(shí)施。其中與香港公司股東和董事關(guān)系最密切的,就是2018年7月頒布實(shí)施的KYC盡職調(diào)查政策。
KYC盡職調(diào)查政策的目的很明確,就是為了防止有人使用香港公司進(jìn)行非法金融操作,如果您是正常經(jīng)營(yíng)的公司,KYC盡職調(diào)查可以讓香港政府更加信任您的企業(yè)。
KYC盡職調(diào)查政策增加了審核香港公司所需要提交的資料,即在新的香港公司注冊(cè)時(shí),需要同時(shí)遞交KYC表格。而對(duì)于已經(jīng)成立的香港公司,也要及時(shí)更新香港公司董事及股東的資料,以便香港公司注冊(cè)處掌握每一家香港公司的高級(jí)管理人員信息。
那么,KYC盡職調(diào)查都涉及哪些內(nèi)容?需提供哪些資料?
KYC盡職調(diào)查內(nèi)容
1、核實(shí)公司成立信息:
需要核實(shí)香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息;
2、核實(shí)公司成員信息:
秘書公司需要核實(shí)香港公司實(shí)際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。
3、核實(shí)資金來(lái)源:
秘書公司需要核實(shí)香港公司的資金來(lái)源和財(cái)富來(lái)源;
4、核實(shí)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):
秘書公司需要核實(shí)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
KYC盡職調(diào)查需要提供的材料
KYC盡職調(diào)查需要提供的材料主要是股東董事的有效身份證明、地址證明,并且個(gè)人控股和公司控股需要提供的材料是有一定差別的。
香港公司不做KYC盡職調(diào)查會(huì)怎樣
每一家新成立的香港公司都進(jìn)行KYC盡職調(diào)查,供香港政府執(zhí)法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。如果香港未及時(shí)配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查,則會(huì)影響香港公司的運(yùn)營(yíng),更甚者會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的罰款。
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