目前香港注冊公司的內(nèi)地客商越來越多,香港為了嚴(yán)格管控進(jìn)入資本的安全,也出臺了許多措施,對進(jìn)入的資本進(jìn)行甄別。下面就為大家介紹,新注冊香港公司是否要做KYC盡職調(diào)查?
一、香港政府吸引境外資金投資香港的優(yōu)惠條件
1、政府為鼓勵(lì)香港中小企業(yè),振興香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展,大幅減稅;利得稅實(shí)行兩級制稅率僅8.25%
2、借助一帶一路推動(dòng)香港經(jīng)濟(jì),使香港成為連同內(nèi)地與世界的重要樞紐;
由此可見,香港政府為了吸引境外投資,并且扶持新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)企業(yè),對這些公司給予了極為優(yōu)厚的稅收條件,并且充分發(fā)揮自身的區(qū)位優(yōu)勢,使香港的經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步提高。
但為了防范非法資金的進(jìn)入,特別是貪污洗錢、恐怖主義籌資、毒品交易資金等全球共同打擊的惡性罪行,香港首先簽署了CRS協(xié)議,與多國交換資產(chǎn)稅務(wù)信息。其次推行SCR政策,對所管轄注冊的公司管理人員進(jìn)行信息收集,確保掌握重要控權(quán)人的資料。要求商務(wù)服務(wù)企業(yè)對所有客戶進(jìn)行KYC盡職調(diào)查,更全面的掌握香港公司各重要崗位的實(shí)際控制人信息。由此構(gòu)建了全面的信息資料管理體系。
二、新注冊香港公司是否要做KYC盡職調(diào)查?
正是由于這些重要原因,無論是已經(jīng)注冊的香港公司,還是新注冊的香港公司,都一定會被要求進(jìn)行SCR和KYC盡職調(diào)查。而新注冊香港公司的KYC盡職調(diào)查也非常全面。其中包括兩種情況。
1、自然人控股成立的公司,需要登記進(jìn)行KYC的自然人,包括:
1.占股比例≧10%的所有自然人;
2.所有董事,無論是否占股;
3.任何其他直接或間接對公司有控制權(quán)的自然人。
三、自然人KYC資料:
1.自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護(hù)照提供照片頁清晰掃描件或照片。
2.自然人手持證件半身照片。(照片規(guī)格要求:1、本人半身照,五官清晰可見,手持身份證/護(hù)照正反面(僅支持證件原件);2、圖片橫拍,臉部光線均勻無陰影,背景簡單,頭頂拍全;3、證件信息清晰可見)。
3.地址證明清晰掃描件(提供中國身份證的,無需提供地址證明;提供護(hù)照的,必須提供地址證明文件)。
四、實(shí)體/公司控股成立的公司,需要登記的公司為:
1.直接控股公司的營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描件;(間接控股的非公眾公司無需提供)
2.公司股權(quán)架構(gòu)圖,需要法人/董事簽字;
3.追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司;并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料
五、公司KYC資料:
1.公司的注冊證書/營業(yè)執(zhí)照掃描件;
2.如為上市公司的,提供證券交易所名稱,及證券編號;
3.如為其他公眾機(jī)構(gòu)(提供統(tǒng)一信用編碼)。
由此可以看出,正由于KYC盡職調(diào)查關(guān)系重大,信息重要,您需要謹(jǐn)慎選擇秘書服務(wù)提供商,一家專業(yè)且有責(zé)任心的離岸公司秘書服務(wù)提供商能為您妥善保管相關(guān)資料,防止外泄.