- 提問者：詹姆斯
- 2019-09-29
- 回答數(shù)：1
開離岸賬戶被拒絕，如何著手比較好？
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1．政府銀行監(jiān)管：隨著香港CRS的實施，銀行大大的提高了開戶門檻和審核標準，嚴厲打擊利用離岸賬戶進行洗黑錢，逃稅漏稅，等違法行為。
2．控制開戶數(shù)量：國家以及世界各國金融監(jiān)管力度越來越高，市場越來越飽和，為了節(jié)約銀行成本控制資源的流失，壓縮開戶名額，
3．銀行空賬戶多: 清理長時間無使用的賬戶，一定要保持賬戶有資金流水，這樣才能讓銀行知道您是有正常使用賬戶。
4．條件不符合：對于香港開戶沒有具體了解，貿(mào)然前行肯定會無功而返，香港銀行對于行業(yè)也有要求，如果您的資金和業(yè)務往來涉及到一些敏感國家和地區(qū)，還有資金資質不達標都是會作為條件不符合而被拒絕。
5．篩選優(yōu)質客戶：如今不像之前那么容易開設銀行賬戶，受大環(huán)境影響，香港銀行賬戶的開戶量接近飽和，所以對于優(yōu)質客戶的篩選也越發(fā)嚴格。
最好的方式就是找一家與海外銀行有深度合作關系且深耕離岸多年的代理機構合作。
- 諾維奇
- 2019-09-29 08:52:10
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