- 提問者：靡靡之音
- 2019-09-24
- 回答數(shù)：1
什么是SCR備檔和KYC盡職調(diào)查？
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備存重要控制人登記冊(cè)（簡稱SCR）。SCR需要做的事情不外乎兩點(diǎn)，香港公司控制人（包括董事和股東）的個(gè)人信息，以及資料存放地址，具體內(nèi)容如下：
1.SCR建冊(cè)，填寫表格；
2.備存地址，擔(dān)任法定委托人；
3.公司注冊(cè)時(shí)的董事/股東證件掃描件以及股份比例；
4.如果公司的股東是大陸公司或者海外公司，就提供公司營業(yè)執(zhí)照；
5.如果公司有做變更的，備案信息以新的董事股東名冊(cè)為主。
KYC是“know your customer”的縮寫，KYC盡職調(diào)查政策的目的，是為了防止有人使用香港公司進(jìn)行非法金融操作。
2018年7月底，香港注冊(cè)處響應(yīng)政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查，以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時(shí)進(jìn)行查閱。而如果逾期未能完成盡職調(diào)查，則香港公司及其銀行賬戶將會(huì)被強(qiáng)制關(guān)閉，并且還需要接受香港政府的調(diào)查，以及巨額罰款。
- 郭可盈
- 2019-09-24 10:31:47
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