- 提問(wèn)者：斷點(diǎn)
- 2019-03-05
- 回答數(shù)：2
我的代理公司通知我要做KYC盡職調(diào)查，這個(gè)是必須要做的嗎？
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KYC盡職調(diào)查是2018年7月底，香港注冊(cè)處對(duì)香港持牌秘書代理注冊(cè)的香港公司要求的最新管理?xiàng)l例。
現(xiàn)在香港政府為了防止公司違法，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊(cè)香港公司時(shí)需要提交KYC盡職調(diào)查表格，同時(shí)，還需要對(duì)已有的香港公司進(jìn)行資料收集。統(tǒng)計(jì)所有已注冊(cè)香港公司的客戶的相關(guān)信息。
KYC盡職調(diào)查針對(duì)的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實(shí)時(shí)更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊(cè)處對(duì)每一家香港公司均有所把握。
KYC盡職調(diào)查表格針對(duì)的是已成立或正在申請(qǐng)是注冊(cè)的香港公司，主要篩查內(nèi)容為香港公司董事或股東是否為政治不穩(wěn)定的國(guó)家和地區(qū)等，如果不幸涉及以上情況，已注冊(cè)的香港公司會(huì)被強(qiáng)制注銷。
- 為所欲為
- 2019-03-05 09:16:25
必須要做的，KYC盡職調(diào)查政策不僅要求金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)實(shí)行賬戶實(shí)名制，了解賬戶的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際收益人，還要求對(duì)客戶的身份、常住地址或企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)進(jìn)行充分的了解，并采取相應(yīng)的措施
- 無(wú)動(dòng)于衷
- 2019-03-05 09:17:09
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